系统电子

风险管理委员会组成及运作

本公司积极推动并落实风险管理机制，于民国112年8月8日成立风险管理委员会，本委员会成员由董事会决议委任之，其人数不少于三人，半数以上为独立董事，且有一名以上成员具备本委员会所需之专业能力。

风险管理委员会成员应以善良管理人之注意，并对董事会负责，其主要职责如下：

1. 审视风险管理政策。
2. 审视风险管理架构之妥适性。
3. 审视重大风险管理策略，包含风险胃纳或容忍度。
4. 审视重大风险议题之管理报告并督导改善机制。
5. 定期向董事会报告风险管理执行情形。

本届风险管理委员会委员三名，其中二名为独立董事。三名委员皆具有20年以上相关之经营管理及风险管理资历，其学经历及风险管理之专业能力，如下:

依风险管理委员会组织规程规定，委员会成员之任期与委任之董事会届期相同。委员会之成员因故解任，致人数不足三人时，应自事实发生之即日起算三个月内召开董事会补行委任。

风险管理委员会每年至少召开一次，并得视需要随时召开会议，112年度风险管理委员会共召开1次会议，各委员出席情形如下:

112年度会议决议情形：

上述各议案皆经出席委员一致通过，且未有任何委员有反对或保留意见且有记录或书面声明者。