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风险管理委员会组成与职责

本公司积极推动并落实风险管理机制，于2023年8月8日成立风险管理委员会。委员会成员由董事会决议委任，委员人数不得少于三人，且半数以上成员应为独立董事，并至少有一名成员具备风险管理相关专业能力。

风险管理委员会成员应秉持善良管理人之注意义务，忠实履行职责，并对董事会负责。其主要职责如下：

1. 审视风险管理政策。

2. 审视风险管理架构之妥适性。

3. 审视重大风险管理策略，包含风险胃纳或容忍度。

4. 审视重大风险议题之管理报告并督导改善机制。

5. 定期向董事会报告风险管理执行情形。

风险管理委员会成员专业资格与经验

本届风险管理委员会由三名委员组成，其中两名为独立董事。委员具备产业经营、企业管理、法律及公司治理等相关专业背景与实务经验，得以运用各自之专业知识及经验，协助本公司审视重大风险议题、风险管理策略及相关管理机制，强化风险管理与监督功能。

风险管理委员会组织与运作

依本公司《风险管理委员会组织规程》规定，风险管理委员会委员之任期与委任之董事会届期相同。委员因故解任，致委员会人数不足三人时，应自事实发生之日起三个月内召开董事会补行委任。

风险管理委员会依据组织规程及公司内部作业程序，执行风险管理相关事项之审议与监督，定期检视重大风险议题、风险管理措施及改善情形，并依规定向董事会报告风险管理执行情形，以协助董事会掌握公司整体风险状况，强化风险监督机制及公司治理效能，促进公司稳健经营与永续发展。

风险管理委员会年度出席情形

2026年度风险管理委员会共召开1次会议，各委员出席情形如下：

注：实际出席率依各委员应出席次数及实际出席次数计算。

风险管理委员会重要议案

风险管理委员会议案决议情形

本公司风险管理委员会各项报告及议案，均依相关法令、《风险管理委员会组织规程》及公司内部作业程序办理，并依正式会议纪录据实揭露议案内容、审议情形及决议结果，以确保资讯揭露之正确性与透明度。

风险管理委员会持续追踪及检视公司重大风险之管理措施与执行情形，督导相关权责单位落实风险改善及追踪机制，并依规定定期向董事会报告风险管理执行情形，协助董事会掌握公司整体风险概况及管理成效，强化风险监督与管理机制，提升风险预警及应变能力，以维护公司及利害关系人之权益，促进公司长期稳健经营。