風險管理委員會組成及運作
本公司積極推動並落實風險管理機制，於民國112年8月8日成立風險管理委員會，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，半數以上為獨立董事，且有一名以上成員具備本委員會所需之專業能力。
風險管理委員會成員應以善良管理人之注意，並對董事會負責，其主要職責如下：
- 審視風險管理政策。
- 審視風險管理架構之妥適性。
- 審視重大風險管理策略，包含風險胃納或容忍度。
- 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
- 定期向董事會報告風險管理執行情形。
本屆風險管理委員會委員三名，其中二名為獨立董事。三名委員皆具有20年以上相關之經營管理及風險管理資歷，其學經歷及風險管理之專業能力，如下:
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 | 專業能力 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 董 事
謝東富 |
國立交通大學電機 博士
華晶科技(股)公司 副總經理 光寶科技(股)公司 副總經理 系統電子工業(股)公司 總經理 |
產業、業務、採購、國際市場、經營及公司治理等。 |
| 委員 | 獨立董事
林 寬 照 |
國立政治大學會計研究所 碩士
大中國際聯合會計師事務所 所長 |
財務、會計及產業、經營公司治理等。 |
| 委員 | 獨立董事
魏 哲 楨 |
國立政治大學會計系 學士
台壽保證券投資信託(股)公司 董事長 金鼎投資顧問(股)公司 董事長 金鼎綜合證券 (股)公司 總經理 |
證券、財務、會計、經營、及公司治理等。 |
依風險管理委員會組織規程規定，委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。委員會之成員因故解任，致人數不足三人時，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
風險管理委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，113年度風險管理委員會共召開1次會議，各委員出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 謝東富 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 林寬照 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 魏哲楨 | 1 | 0 | 100% |
會議召集時間及內容：
| 開會日期 | 議案內容 |
|---|---|
|
113/11/12 |
|
上述各議案皆經出席委員一致通過，且未有任何委員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者，並已於113年11月12 日向董事會報告113年度風險管理情形。