系統電子

薪資報酬委員會組成與職責

本公司設置薪資報酬委員會，由三位獨立董事組成。委員會成員秉持專業、客觀及獨立之立場，協助董事會評估董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，並就薪資報酬之合理性、適切性及相關制度之完善提出建議，作為董事會決策之參考。

薪資報酬委員會定期檢視董事及經理人之薪資報酬制度，評估薪酬與個人績效、公司經營績效及風險管理之關聯性，確保薪資報酬制度符合相關法令規定，並兼顧公司經營策略、長期發展、股東權益及永續經營目標。

本公司定期辦理薪資報酬委員會績效評估，檢視委員會之組成、職責執行、議事品質、運作效率及整體效能，並以評估結果作為持續精進委員會運作及強化公司治理機制之參考。

薪資報酬委員會成員專業資格與經驗

本公司薪資報酬委員會成員具備法律、法學研究、公共事務、企業經營、投資管理及金融等多元專業背景與實務經驗，透過跨領域專業知識及實務經驗之整合，從多元觀點審視董事及經理人之薪資報酬政策、制度與結構，並就薪酬合理性、績效連結及相關風險管理提出專業建議，以提升董事會薪酬決策品質及健全公司治理機制。

薪資報酬委員會成員透過多元專業背景與實務經驗之整合，強化薪資報酬政策、制度及相關議案之審議，兼顧公司經營績效、長期發展及風險管理，促進薪酬制度之合理性與透明度，持續提升公司治理品質及永續經營效能。

薪資報酬委員會主要職權

本公司設置薪資報酬委員會，旨在協助董事會建立完善之董事及經理人薪資報酬制度，使薪酬政策與公司經營策略及營運績效相互配合，並兼顧薪酬合理性、風險管理、股東長期利益及永續經營目標。主要職權如下：

1. 定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準及結構，並就相關制度之合理性與適切性提出建議。

2. 定期評估董事及經理人之薪資報酬，依其職責、個人績效、公司經營績效及相關風險因素，提出薪資報酬建議。

3. 評估董事及經理人之績效目標達成情形，並就個別薪資報酬之內容及數額提出建議，供董事會決策參考。

4. 檢視薪資報酬制度與公司長期經營發展及永續經營目標之關聯性，避免薪酬安排誘發超出公司風險承受程度之行為。

5. 依相關法令、委員會組織規程及公司內部規定，審議其他與董事及經理人薪資報酬相關之事項。

薪資報酬委員會依相關法令及組織規程履行職責，並向董事會提出審議建議及報告運作情形，協助董事會完善薪酬治理制度，強化監督職能，提升薪酬決策之合理性、透明度及公正性。

薪資報酬委員會組織與運作

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，委員會由全體獨立董事組成，委員人數不得少於三人，任期為三年，並由全體委員推舉一位獨立董事擔任召集人及會議主席。委員會成員之組成、任期、召集人選任及會議運作，均依相關法令及組織規程辦理。

本公司薪資報酬委員會每季至少召開一次會議，定期檢討董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，評估績效目標達成情形及薪酬合理性，並就相關議案提出專業建議，供董事會決策參考。

本公司定期檢視薪資報酬委員會之職責執行、議事品質、整體運作及績效評估情形，持續精進委員會運作與薪酬治理制度，兼顧董事及經理人薪資報酬之合理性、公司經營績效、風險管理、股東權益及長期永續發展，以強化董事會監督職能、提升薪酬決策透明度及公司治理品質。

薪資報酬委員會年度出席情形

最近年度(2026年)薪資報酬委員會開會5次，獨立董事出列席情形如下：

註：實際出席率係以實際出席次數除以應出席次數計算。

薪資報酬委員會重要議案

薪資報酬委員會議案決議情形

上述各項議案均經出席之薪資報酬委員會委員一致同意通過，無反對意見或保留意見。薪資報酬委員會審議通過之議案，依相關法令及公司內部程序提請董事會審議，並由董事會依法定程序作成決議，以落實薪資報酬委員會之審議職能及董事會之決策機制，健全公司治理並提升薪酬決策之透明度。