系統電子

本公司除由董事會督導公司推動永續發展，並已建立推動永續發展之專案組織負責永續推動及統籌單位，總經理爲總召集人，並依各重要議題及政策方向組成推動小組，每小組由小組負責人及數名成員組成，目前合計共約60名成員。

董事會對永續發展之督導情形 

1. 永續專案組織112年度共舉辧21次會議，合計1,110人時參與討論及永續報告書製作，並依據全球永續性報告協會發布之GRI準則、美國永續會計準則委員會性發布之「永續會計準則-電機電子設備與零件業」之SASB準則及國際金融穩定委員會發布之「氣候相關財務揭露建議(TCFD)」架構，編制並發布112年度中文版及英文版之永續報告書。且為確保資訊之正確性與透明度，委託資誠聯合會計師事務所進行外部確信，針對選定之永續績效數據明依據中華民國會計研究發展基金會發布之確信準則第3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」出具確信報告。

2. 董事會每季定期聽取經營團隊的報告，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。

3. 每年至少一次向董事會報告及討論重大永續議題，包含：

   1. 鑒別利害關係人之關注議題，擬定因應之行動方案。
   2. 永續經營相關目標及政策訂定及修訂。
   3. 風險辨識及管理情形。
   4. 信息安全管理情形。
   5. 誠信經營情形。
   6. 智慧財産管理情形。

4. 董事會督導永續發展具體推動計劃與執行情形如下:

   1. 分別於112/01/09、112/05/09、112/08/08及112/11/08就公司之温室氣體查時程執行情形報告，公司皆依原訂計劃進行。
   2. 與博仁綜合醫院簽訂定期申專業醫師與護理師至公司提供員工衛生健康諮詢。並每年提供員工例行健康檢查外，針對特殊作業人員提供肺功能特殊健康檢查項目，已完成112年度之員工健康檢查。
   3. 112/01/09依審計品質指標資訊(AQIs) 及內部評估獨立及適任性之評估表等各項資訊，衡量審計品質及簽證會計師之獨立性及適任性。
   4. 112/03/09經營團隊報告112年度董事會績效外部評估結果。
   5. 112/05/09經營團隊報告公司112年度法務風險管理情形。
   6. 112/06/20經營團隊報告董事及經理人責任保險情形。
   7. 112/08/08設置風險管理委員會及通過組織規程及架構，並委任第一屆委員會成員。
   8. 112/11/08經營團隊報告112年度誠信經營、資訊安全管理、智慧財產管理、利害關係人溝通情形及永續報告書發布情形等永續發展推動情形。
   9. 112/11/08通過「關係人相互間財務業務相關作業管理辦法」，訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序及相關重大交易，強化永續經營之管理。

董事會期許公司持續强化永續發展之推展，透過核心能力與管理及社會參與來創造企業之長期價值，成爲社會的後援。