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本公司之公司治理實務守則訂有董事會組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，董事會成員亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職務所需之知識、技能及素養。為落實公司治理及董事會多元化政策，本公司董事會整體應具備之多元化專業及能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 財務管理能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理能力。
10. 公司治理經驗。

董事會成員多元化政策落實情形：

管理目標與目前達成情形：

本公司董事會成員之提名與遴選係依公司章程規定採候選人提名制，評估候選人之學經歷及專業資格，並依「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化方針辦理，以確保董事會成員具備多元之專業及產業經驗，並維持董事會之獨立性。公司董事會多元化之目標為董事成員於產業、財務及經營管理、國際市場觀等領域，至少各有一位董事具備相關專業或經驗；另營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理能力，均為董事會成員應具備之能力，並以獨立董事占董事席次三分之一以上為目標。

本公司董事會共計7席，其中獨立董事3席，占董事席次42.86%，已達成獨立董事占董事席次三分之一以上之目標。董事會成員具備電子科技、企業經營管理、金融及投資、法律等多元專業及產業經驗，其中具電子科技及企業經營管理經驗之董事人數充足，並有董事具備金融及投資專業背景，另具法律專業背景之董事可提供法律及公司治理相關專業意見。董事會多元化目標達成情形如下:

(1) 現任董事七位成員均具備董事、監察人或高階經營管理等相關經驗，具備營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理等能力，符合本公司設定董事應具備能力之目標。

(2) 李益仁董事長、鄭光志董事及蘇艶雪獨立董事等三位董事具企業經營管理或財務相關專業背景，其中蘇艶雪獨立董事具有金融、投資及財務相關專業與經驗，符合本公司於財務及經營管理領域至少有一位董事具備相關專業或經驗之目標。

(3) 李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及鄭光志董事等四位董事長期任職於電子相關產業，具備豐富之電子產業及企業經營管理經驗；另具產品行銷及國際相關經驗，具備國際市場觀，符合本公司於經營管理及國際市場觀領域至少各有一位董事具備相關專業或經驗之目標。

(4) 李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及鄭光志董事等四位董事具電子、資訊或相關科技領域之學經歷及長期產業經驗，對本公司所處電子科技產業及相關產品具備專業及產業經驗，符合產業知識領域至少有一位董事具備相關專業或經驗之目標。

(5) 本公司董事會共計七席，其中獨立董事三席，占董事席次42.86%，已達成獨立董事占董事席次三分之一以上之目標；三位獨立董事之任期年資均為一至三年，有助於兼顧董事會經驗傳承及獨立性。

(6) 具員工身分之董事為李益仁董事、謝東富董事及李承翰董事，共三位，占董事席次42.86%，董事會成員兼具經營管理階層及獨立董事之不同觀點，有助於董事會決策之多元性。

本公司董事會成員之專業及產業經驗具多元性，並具備營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理等董事會運作所需能力，符合本公司董事會多元化政策之規劃方向。各項專業及經驗之配置情形，並依董事會成員之學經歷及專業背景持續檢視，以強化董事會整體功能及決策品質。公司將依董事會運作情形、營運型態及未來發展需求，適時檢討並增修董事會多元化方針，並以持續維持至少一席女性董事，以及逐步增加具備永續發展、職業安全衛生、勞動人權及法律等相關專業或經驗之董事成員為目標，以持續強化董事會成員之多元性及專業性，並提升董事會對公司永續發展及國際永續發展趨勢之監督與決策能力。