系統電子

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，應具備不同專業背景、工作領域及執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達公司治理之理想目標，本公司董事會整體應多元化及具備能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理能力。
10. 公司治理經驗。

董事會成員多元化政策落實情形：

管理目標與目前達成情形：

本公司董事會成員之提名與遴選系遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，幷遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化方針，以確保董事成員之專業及產業經驗之多元性及獨立性。公司董事會多元化之目標設定為成員中產業、財務、會計、經營管理及國際市場觀等各領域至少能有一位董事具備該專業或經驗。而營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理能力則為董事成員應具能力外，另設定獨立董事占比為三分之一以上之目標。

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋電子業、科技、財務、會計、經營管理等多領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。董事會多元化目標達成情形如下:

(1) 現任董事7位成員以往皆曾任上市、上櫃公司之董事、監察人之經驗，均具營運判斷、危機處理、

領導、決策、風險管理及公司治理等能力，符合設定董事應備能力之目標。

(2) 李益仁董事長、林寛照獨立董事、魏哲楨獨立董事及何如祥獨立董事等4位董事具會計或企業管理

學歷背，另林寛照獨立董事具會計師執照，皆具會計及財務能力，符合原設定會計領域及財務領域至少有一位元成員之目標。

(3) 李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及戴奉義董事等4位元董事皆在電子相關產業中任職超過

15年且皆曾任業務最高主管，具經營管理能力及國際市場觀二領域之專業及經驗，符合經營管理能力及國際市場觀領域各至少有一位元董事成員之目標。

(4) 李益仁董事長、謝東富董事、李承翰董事及戴奉義董事等4位董事學歷背景皆為電機及電子相關科

系畢業，具本公司所處產業及產品之專業及經驗，符合產業知識領域至少有一位元董事成員之目標。

(5) 本公司獨立董事占比為43%，達成原設定占比三分之一以上之目標，其中一位元獨立董事任期年資

在4-6年以下，二位獨立董事任期年資在7-9年。

(6) 具員工身份董事為李益仁董事、謝東富董事、李承翰董事三位，占比為43%。

本公司未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化方針，並朝至少一席女性董事、增加具有永續發展、職業安全衛生、勞動人權及法律等相關專業及經驗的董事成員爲目標，强化多元化及監督公司響應國際永續發展趨勢。