稽核主管每季透過電子郵件送各獨立董事查閱,並單獨溝通及回復各獨立董事之諮詢,並需列席各次的審計委員會及董事會提出查核結果報告,以各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀况,故本公司獨立董事與稽核主管溝通良好。

 

日期

出席人員

溝通項目

結果

113/01/17

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

  1. 112年10-12月內部稽核執行情形。
  2. 大陸子公司112年第四季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

113/02/26

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

112年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書討論。

本次議會無意見。

113/05/10

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

  1. 113年1-3月內部稽核執行情形。

  2. 大陸子公司113年第一季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

113/08/13

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

  1. 113年4-6月內部稽核執行情形。

  2. 大陸子公司113年第二季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

113/11/12

專案會議

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

  1. 114年度稽核計劃。

  2. 113年度境外子公司稽核執行情形。

  1. 第一案無異議照案通過。
  2. 現大陸子公司皆設置有陸籍稽核人員,稽核作業由總公司稽核管理。獨董建議總公司之稽核主管應親至大陸子公司視查,稽核主管回覆114年度將規劃辦理。

113/11/12

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

  1. 114年度稽核計劃。

  2. 113年7-9月內部稽核執行情形及大陸子公司113年第三季內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

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