系統電子

114/01/17

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

1. 民國113年10-12月內部稽核執行情形。
2. 大陸子公司民國113年第四季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

114/02/26

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

民國113年度內部控制制度有效性考核    及內部控制制度聲明書討論。

本次議會無意見。

114/05/07

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

1. 民國114年1-3月內部稽核執行情形。

2. 大陸子公司民國114年第一季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

114/08/13

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

1. 民國114年4-6月內部稽核執行情形。

2. 大陸子公司民國114年第二季度內部稽核執行情形。

本次議會無意見。

114/10/23

專案會議

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

1. 民國115年度稽核計劃。

2. 民國114年度境外子公司稽核執行情形。

1. 第一案無異議照案通過。
2. 獨董建議應對美國廠重要項目列入稽核計畫及說明中國廠目前稽核執行方式，稽核主管回覆美國廠稽核計畫將另行呈報；中國廠稽核方式同台北，電子查核底稿由台北稽核複核。

114/10/23

審計委員會

獨立董事 林寛照

獨立董事 魏哲楨

獨立董事 何如祥

稽核主管 劉學儒

1. 民國115年度稽核計劃。

2. 民國114年7-9月內部稽核執行情形。

3. 大陸子公司民國114年第三季內部稽核執行情形。