稽核主管每季透過電子郵件送各獨立董事查閱,並單獨溝通及回復各獨立董事之諮詢,並需列席各次的審計委員會及董事會提出查核結果報告,以各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀况,故本公司獨立董事與稽核主管溝通良好。
日期 |
出席人員 |
溝通項目 |
結果 |
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112/01/09 審計委員會 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
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本次議會無意見。 |
112/03/09 審計委員會 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書討論。 |
本次議會無意見。 |
112/05/09 審計委員會 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
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本次議會無意見。 |
112/08/08 審計委員會 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
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本次議會無意見。 |
112/11/08 專案會議 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
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112/11/08 審計委員會 |
獨立董事 林寛照 獨立董事 魏哲楨 獨立董事 何如祥 稽核主管 劉學儒 |
1. 113年度稽核計劃。 2. 112年7-9月內部稽核執行情形及大陸子公司112年第三季內部稽核執行情形。 |
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